所在位置:桂兴网 > 财经 > 万泽实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知

万泽实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知

发布与: 2019-11-02 09:51:13    人气: 4429
召开本次会议的决定已经第十届董事会第十一次会议审议通过。于股权登记日2019年9月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议

证券代码:000534证券缩写:万泽证券公告编号。:2019-077

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:本次股东大会是2019年第五次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第十一次会议审议通过。

4.会议日期和时间:

在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统的投票时间为:2019年9月30日,9: 30-11: 30。

13:00 ~ 15:00;

通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月29日下午15: 00至2019年9月30日下午15: 00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

6.会议记录日期:2019年9月25日。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人。

本公司于2019年9月25日下午收盘时在中国结算深圳分公司注册的所有普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市福田区福田路24号滨海欢庆大厦10楼会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于修正案的提案;

2.关于第十届董事会增加非独立董事的议案。

上述建议的详情载于本公司于2019年7月3日及9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述第一项提案必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

(一)登记方法:

1.公司股东应当持营业执照复印件(加盖公章)、法人证书、股东账户卡、法定代表人身份证和持股记录日期进行登记。授权代理人还必须持有法人授权书和代理人身份证进行登记;

2.个人股东应当凭身份证、股东账户卡和持股记录日期进行登记。授权代理人还必须持有委托书和代理人身份证进行登记;

3.在登记期间,各地股东可以通过信函或传真办理登记手续,但必须注明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话和邮政编码,并附上身份证、股东账户和持股记录日期的复印件。

(2)会议报名时间:2019年9月27日上午9:00-11:30;下午3时至5时

(3)注册地点:深圳市福田区福田路24号海安欢庆大厦8楼。

(4)受托人在登记投票时,必须提交客户股东账户卡复印件、记录日期的客户持股证明、客户授权书和受托人身份证复印件。

(5)会议联系方式:

1.会议联系电话:0755- 83241679

2.传真:0755-83364466

3.联系人:李畅和关磊

会议将持续半天,食宿费用和交通费用由本人承担。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。(关于参与网上投票时具体操作的细节和格式,请参考附件1:参与网上投票的具体操作程序)

六.供参考的文件

1.第十届董事会第十一次会议决议。

特此宣布。

万泽工业有限公司

董事会

2019年9月11日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360534”,投票缩写为“万泽投票”。

2.填写投票意见。

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.网络投票系统于2019年9月29日下午15: 00开始投票(现场股东大会的前一天),于2019年9月30日下午15: 00结束(现场股东大会结束的那天)。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:2019年第五次特别股东大会授权书

授权书

兹授权先生/女士出席2019年9月30日下午14: 30在深圳市福田区福田路24号海安欢庆大厦10楼会议室举行的万泽实业有限公司2019年第五次临时股东大会,并代表会议提案行使以下表决权。

注:如果没有明确的投票指示,请说明受托人是否有权根据自己的意见投票。是□否□

客户签名(或盖章)身份证号码(或营业执照号码):

持股数量:股东代码:

受托人姓名:身份证号码: