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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第七次会议(

发布与: 2019-10-28 12:40:48    人气: 2097
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年9月27日以通讯方式召开,公司全体董事出席了会议,公司全体监事列席了会议。截至目前,公司尚未获得国务院国资委对本次经济行为的批准。

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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2019年9月27日通过通讯方式召开。公司全体董事出席会议,公司全体监事出席会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关规定召开。会议由叶剑桥主席主持,他审查了会议通知中所列的事项。经过充分讨论,审议通过了《关于延长2019年第一次股东特别大会会期的议案》。

经本公司第九届董事会第六次会议审议通过,本公司原定于2019年10月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议本次重大资产重组的相关提案。根据《上市公司国有股权监督管理办法》的有关规定,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国有资产监督管理委员会”)在召开公司重大资产重组股东大会前,应对本次交易经济行为予以批准。到目前为止,公司的这一经济行为尚未获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。有鉴于此,董事会同意将2019年第一次临时股东大会延期至2019年10月18日,保留记录日期和审议事项不变。

投票结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

重庆三峡水利电力(集团)有限公司

董事会

2001年9月28日

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